现任本公司党委书记、董事长、执行董事，本公司董事会战略决策委员会主任委员、董事会投资与创新委员会主任委员、董事会提名与薪酬委员会委员。苏先生曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部总经理兼投资银行总部副总经理及保荐代表人，中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系部负责人，太平洋资产管理有限责任公司项目投资总监，太平洋资产管理有限责任公司副总经理兼另类投资管理中心总经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理（投资），本公司总经理等。苏先生拥有博士学位、高级经济师职称。

马欣先生

现任本公司非执行董事，本公司董事会战略决策委员会委员，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国太平洋财产保险股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事。马先生曾任中国太平洋保险公司西安分公司城南支公司经理助理、人险综合管理部、团险部经理助理、人险城东支公司副主任、营销管理部副经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司西安分公司个人业务部经理、总经理助理，中国太平洋人寿保险股份有限公司陕西分公司副总经理、总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司转型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理等。马先生拥有硕士学位、经济师职称。

马名驹先生

现任本公司非执行董事，本公司董事会审计、风险与关联交易管理委员会委员，锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江国际投资管理有限公司董事长，上海锦江资产管理有限公司董事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事长，华安基金管理有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事，上海上国投资产管理有限公司监事。马先生曾任凤凰股份有限公司财务经理、副总经理、总经理、董事、副董事长，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部经理。马先生拥有硕士学位，高级会计师职称。

王志强先生

现任本公司独立董事，本公司董事会提名与薪酬委员会主任委员，审计、风险与关联交易管理委员会委员，投资与创新委员会委员；上海市固定资产投资建设研究会理事长。王先生曾任上海电机（集团）有限公司总会计师、财务总监，上海久事公司计财部副总经理，上海城投（集团）有限公司副总裁，兼任上海城投控股股份有限公司监事长、大众保险股份有限公司副董事长。曾任上海机电股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、中国永达汽车服务控股有限公司独立董事。王先生拥有研究生学历、MBA学位、正高级会计师职称。

叶蓬先生

现任本公司非执行董事，本公司董事会投资与创新委员会委员，中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人。叶先生曾任美国友邦保险股份有限公司上海分公司会计部会计科长，恒康天安人寿保险股份有限公司财务部经理、公司总会计师、党委委员，长江养老保险股份有限公司财务部总经理、财务副总监、总经理助理、财务负责人、董事会秘书、副总经理等职务。叶先生拥有大学本科学历、硕士学位，高级会计师职称。拥有中国注册会计师、注册税务师资格，英国国际会计师公会资深会员（FAIA），澳大利亚注册财务会计师协会会员（IFA/IPA）。

包蕾女士

现任本公司非执行董事，本公司董事会提名与薪酬委员会委员，上海机场投资有限公司党支部书记、工会主席。包女士曾任上海浦东国际机场货运站有限公司人事室主任，上海机场(集团)有限公司办公室一级科员、人力资源部副总经理、工会女工委主任等。包女士拥有本科学历，经济师、政工师职称。

李栋先生

现任本公司非执行董事，本公司董事会提名与薪酬委员会委员，东浩兰生（集团）有限公司党委副书记、副总裁兼上海外服（集团）有限公司党委书记、董事长。李先生曾任上海市对外服务有限公司副总经理，上海广告有限公司党委书记、总经理，上海东浩人力资源有限公司党委书记、董事长、总经理，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司总裁助理，上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司总裁助理、副总裁兼上海市对外服务有限公司党委书记、董事长。李先生拥有研究生学历、硕士学位。

张纯女士

现任本公司独立董事，本公司董事会审计、风险与关联交易管理委员会主任委员、提名与薪酬委员会委员，上海财经大学会计学院教授、博士生导师、MPAcc中心主任，中国教育工会上海市经费审查委员会委员，交银国际信托有限公司独立董事。张女士曾任上海财经大学财政金融系团总支书记、讲师，财务金融学院讲师，金融学院副教授、硕士生导师，会计学院副教授、硕士生导师，上海未来宽带股份有限公司独立董事，上海家化特殊时期代理董事长，上海家化独立董事，上海机电股份有限公司独立董事等。张女士拥有博士学位，拥有教授、注册资产评估师、注册房地产评估师职称。

张卫东先生

现任本公司非执行董事，本公司董事会审计、风险与关联交易管理委员会委员，中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问，中国太平洋财产保险股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事。张先生曾任中国太平洋保险（集团）股份有限公司法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险管理部总经理、风险合规总监，中国太平洋财产保险股份有限公司董事会秘书，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事会秘书，太平洋资产管理有限责任公司董事会秘书等。张先生拥有大学学历。

杨朝军先生

现任本公司独立董事，本公司董事会战略决策委员会委员、投资与创新委员会委员，上海交通大学安泰经济与管理学院金融系教授、博士生导师，证券金融研究所所长，上海市政府专家咨询委员会金融组专家，上海证券交易所兼职高级研究员、风险评级专家委员会委员，中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家，国家自然科学基金委员会评审专家，清华大学中国企业研究中心学术委员会专家，上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问，江苏新海星股份有限公司独立董事。杨先生曾任广州造船厂助理工程师，上海交通大学经济与管理学院经济管理与决策系副系主任、金融系主任，美国加州伯克利大学访问教授，上海交大南洋股份有限公司董事，三普药业股份有限公司独立董事，海欣股份有限公司独立董事，东方财富信息股份有限公司独立董事。杨先生拥有博士学位，教授职称。

蔡涵俊先生

现任本公司非执行董事，本公司董事会战略决策委员会委员，国网英大国际控股集团有限公司投资管理部主任。蔡先生曾任湖南省岳阳电业局审计科工程审计专责，湖南省电力公司审计部输变电审计专责，国家电网公司审计部一处五级职员、四级职员，国网英大国际控股集团有限公司计划投资部副主任、投资管理部副主任（主持工作）。蔡先生拥有研究生学历、硕士学位，高级经济师职称。

潘艳红女士

现任本公司非执行董事，本公司董事会审计、风险与关联交易管理委员会委员，中国太平洋保险（集团）股份有限公司常务副总裁，中国太平洋人寿保险股份有限公司副董事长、执行董事及总经理、太平洋资产管理有限责任公司董事、太保安联健康保险股份有限公司董事。潘女士曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司财务部副总经理、总经理、财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监、副总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人，中国太平洋财产保险股份有限公司董事。潘女士拥有硕士学位，研究生学历，高级会计师职称，并拥有中国注册会计师资格。

注：黄洪永先生、潘永华先生、颜羽女士为本公司拟任董事，以上人员简历信息将待任职资格核准后予以披露。

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